自银川市压降发案集中攻坚行动暨“晾晒比促”竞赛活动开展以来，为严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动，兴庆区公安分局反诈专班始终保持对非法收购、出售、出借银行卡、手机卡等违法行为的严打高压态势，全力铲除违法犯罪滋生土壤，三日内连续抓获三名涉嫌“帮信”罪嫌疑人。

轻松“躺”赚 成为电诈帮凶

刑侦大队反诈专班依托大数据和侦查实战经验，深入开展涉“两卡”类案件分析研判。

通过深度工作，专班人员发现一条重要线索：银川市辖区居民张某在银川市多家银行有开卡记录，人员轨迹复杂，有“跑分”作案嫌疑。

经进一步工作发现，犯罪嫌疑人张某名下开设的六家银行银行卡涉及全国电信诈骗案件71起，涉案资金达200余万元。

4月12日，专班侦查员经过综合分析，掌握了其行动轨迹，主动出击，将犯罪嫌疑人张某抓获归案。

经讯问，张某对在明知为涉诈团伙“跑分”洗钱的情况下，仍提供自己名下银行卡给跑分团伙洗钱转移涉诈资金达200余万元，并从中获利2万余元的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

循线追踪 再破“帮信”案件

专班人员在工作中发现，辖区居民金某名下的银行帐户转帐频繁，有多笔不明资金流入后又迅速转出。

专班人员循线追踪，扩线深挖，迅速掌握了其通过出借银行卡，帮助电信网络诈骗犯罪嫌疑人转移资金300万余元，涉及全国21起电信网络诈骗案件的犯罪事实。

4月13日，反诈专班将犯罪嫌疑人金某传唤到案，经审讯，犯罪嫌疑人金某供述其明知是为洗钱转账的情况下，为获取报酬仍提供自己名下银行卡进行转账，帮助跑分团伙转移赃款350余万元的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人金某已被我局依法采取强制措施。

精准研判 成功收网破案

4月14日，专班成员在对断卡线索研判时发现，王某在辖区内的农业银行和中国银行开设的银行卡涉及多起全国电信诈骗案件，银行卡涉案资金达400余万元。反诈专班通过技术分析，蹲守摸排等多种手段，成功将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人王某对其提供自己名下银行卡进行跑分洗钱的犯罪事实供认不讳，目前案件正在侦办中。

电信诈骗治理并不是一蹴而就的，应进一步强化源头治理，要切实履行监管责任，严格落实监管措施，着力堵塞监管漏洞，坚决切断电信网络诈骗犯罪链条，建立全民化的防诈骗参与机制，打好防诈骗、反诈骗人民战争，让诈骗分子成为过街老鼠，人人喊打，全民反诈！

警方提示：

不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，不要随意出租出借自己的银行帐号，身份证件，更不能随意买卖自己的银行卡，手机卡，以免成为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

来源：平安兴庆

关键词： 犯罪嫌疑人 犯罪事实 电信网络 违法犯罪 供认不讳