(资料图)

金融安全是国家安全的重要组成部分。伴随着国内外反洗钱形势的变化，为严格贯彻落实各项反洗钱监管要求和管理规定，兴业银行重庆分行紧盯“反洗钱管理”内控合规关键要素，切实履行反洗钱职责，筑牢社会反洗钱防线。

以“阵地”为依托,提升宣教工作“硬环境”

兴业银行重庆分行精心构建完善的组织体系，各营业网点将厅堂作为反洗钱宣传的主阵地，在显著位置摆放反洗钱宣传折页、手册、海报等，使用电子设备播放反洗钱宣传视频及宣传主题标语，利用教育宣传区、养老服务区等服务专区开展重点引导，让客户能够直接、便捷获取反洗钱知识。大堂经理及营业厅柜员作为网点宣传“阵地战”的主力军，积极向客户宣讲反洗钱知识和公民的反洗钱义务，同时结合客户需求，举行反洗钱宣传主题沙龙活动，针对风险意识较为薄弱的客户进行一对一讲解，引导客户广泛参与反洗钱答题活动，远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。

趁热打铁，打好线上宣传“网络战”

疫情期间，朋友圈、小区业主群、三方平台等出现各类提供蔬菜包用于民生保供的宣传广告，宣传海报有真有假。兴业银行重庆分行将诈骗广告的典型案例进行整理，提示大家擦亮眼睛，小心诈骗，“先喊付钱的，都要长个心眼”。

卡塔尔世界杯是吸引了亿万球迷的目光，越来越多的球迷朋友们观看世界杯的同时，忍不住“博一博”。兴业银行重庆分行反洗钱中心工作人员在反洗钱预警案例甄别过程中发现多名年轻客户近期账户交易猛增，交易金额异常，且交易时间多为凌晨。经与客户联系，了解到其正参与世界杯赌球，兴业银行重庆分行反洗钱中心工作人员耐心向客户讲述赌球的危害性，并且提醒其不要再发生类似交易，注意资金和用卡的安全。

此外，兴业银行重庆分行还积极为广大群众梳理总结与其切身相关的金融反洗钱知识，整理成《反洗钱知识十问十答》，发布在兴业银行重庆分行公众号上，供广大群众学习。简单明了的问答形式，让大家快速高效地掌握反洗钱相关知识。

下一步，兴业银行重庆分行将继续完善反洗钱宣传长效机制，切实把反洗钱宣传与业务发展工作结合起来，积极践行社会责任，履行反洗钱义务，为努力培养全民反洗钱意识，提升公众金融知识水平，维护社会金融稳定做出积极贡献。

关键词： 兴业银行 工作人员 趁热打铁 交易时间