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乐居财经吴文婷 10月19日, 森鹰窗业发布公告称,公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李海兵提交的书面辞职报告,李海兵因身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,李海兵的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李海兵原定任期至2023年10月12日第八届董事会届满时为止。

为保证公司董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长边书平提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2022年10月19日召开第八届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任邢友伟担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

邢友伟已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力,熟悉履职相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

关键词: 森鹰窗业聘任邢友伟担任副总经理、董事会秘书